苏州纽威阀门股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告
栏目:新闻中心 发布时间:2019-04-13
证券代码:603699证券简称:纽威股份公告编号:临2015-058苏州纽威阀门股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:临2015-058

  苏州纽威阀门股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年12月11日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知和会议议案。会议于2015年12月18日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事10名,实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以通讯方式表决,审议通过如下议案:

  1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》;

  为进一步提高公司的运作效率,公司计划调整董事会的人数,董事会拟调整为9名董事组成(其中非独立董事由7名减少为6名,独立董事由4名减少为3名),同时修订《公司章程》中关于以上董事会构成的相关条款。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

  鉴于公司第二届董事会将于2015年12月26日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成,其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,同意提名王保庆、陆斌、程章文、席超、邓国川、黄强为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名娄贺统、席酉民、周玫芬为公司第三届董事会独立董事候选人。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

  公司董事会对上述议案进行了分项表决,表决结果均为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》;

  结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的,有利于充分调动公司董事积极性,使其更好的履行勤勉尽责的义务,有利于公司进一步优化治理结构,提升董事会决策效果和质量,促进公司规范运作,不存在损害公司及股东利益的情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。第三届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人(含税),非独立董事津贴标准拟定为3万元/年/人(含税),在公司任职的董事不领取津贴。

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  4、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》;

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司董事会

  2015年12月19日

  证券代码:603699 证券简称:纽威股份公告编号:临2015-059

  苏州纽威阀门股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月11日以电子邮件送达的方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知。会议于2015年12月18日上午9点在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由监事会主席郝如冰先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

  一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

  公司第二届监事会将于2015年12月26日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名郝如冰、陈斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陆献忠共同组成公司第三届监事会(监事候选人个人简历附后)。